На Национальном правовом интернет-портале появилось совместное постановление Нацбанка и ГТК. А уже в нем — инструкция «О порядке представления сведений по запросам таможенных органов». Таможенники смогут запрашивать информацию о движении денег по банковским счетам и многом другом. Новые правила начнут действовать 1 июля.
В инструкции говорится, что таможня может запрашивать в банках сведения не только про количество банковских счетов и остатки на них.
Также банки будут обязаны предоставить сведения про электронные кошельки и электронные деньги, конкретные сделки, операции без открытия счета и имущество, которое находится на хранении в банке.
Запрос от таможни в банки будет идти через специальный программно-технический комплекс «Шлюз» системы передачи финансовой информации Национального банка. А уже обмен между таможней и банками будет осуществляться через республиканскую централизованную систему обмена межбанковской корреспонденцией в виде электронных документов (РЦСОЭД).
Ее работу обеспечивает Белорусский межбанковский расчетный центр.
В инструкции сказано, что защищать данные запросов на основании закона «Об информации, информатизации и защите информации» обязаны банки и таможенные органы.
Согласно статье 121 Банковского кодекса, банки обязаны предоставлять информацию по запросу судов, судебных исполнителей прокурору и его заместителю, а также следствию с санкции прокурора, ОБЭПу и другим специальным подразделениям, которые борются с коррупцией и организованной преступностью, а также ОАЦ, КГК, КГБ, Нацбанку, нотариусам, таможенным и налоговым органам и так далее.