Факты противоправной деятельности выявлены при проверке могилевского предпринимателя, владевшего сетью магазинов по продаже товаров для отделки помещений (обои, декоративная штукатурка и др.).
По его указанию работники магазинов в Минске, Могилеве и Бобруйске лишь частично проводили через кассово-суммирующие аппараты полученную выручку. Непробитые по кассе деньги в учете предпринимателя не отражалась, с них не уплачивались налоги.
Проверка показала, что таким образом предприниматель недоплатил более 160 тыс. рублей налогов.
По материалам УДФР КГК по Могилевской области следственными органами в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело.