Оборот в миллионы долларов: изобличен криптовалютчик-нелегал из Бреста

Сотрудники управления по противодействию киберпреступности УВД Брестчины пресекли деятельность организатора группы, которая занималась незаконным оборотом криптовалюты. Им оказался 27-летний брестчанин, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель.

Установлено: с помощью специализированных бирж молодой человек совершал сделки по обмену криптовалюты, в качестве посредника обналичивая и конвертируя, в том числе похищенные у белорусов, деньги. Для транзита средств использовал зарегистрированные на иностранных граждан банковские платежные карты.

Общий оборот нелегального бизнеса превысил 2 млн долларов.

В отношении фигуранта составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему грозит крупный штраф и обращение в доход государства изъятой криптовалюты, а также всей суммы, которая прошла через его кошельки.