Мошенничество по телефону давно перестало быть примитивной игрой в «родственника в беде». Сегодня злоумышленники способны выстроить целый спектакль: в нем появляются «сотрудник почты», «служба кибербезопасности», «представитель Национального банка» и даже мнимый сотрудник силового ведомства. Их задача – не просто выманить код или реквизиты, а заставить человека поверить, что он оказался в опасной ситуации и обязан немедленно выполнять указания.
Минским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства многоэпизодного мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Жертвой преступной схемы стал 39-летний житель Минского района, которому причинен материальный ущерб на общую сумму почти 280 тысяч рублей.
По данным следствия, утром 21 июля текущего года потерпевшему в мессенджер Viber позвонила «сотрудница Белпочты». Под предлогом организации повторной доставки почтового отправления из налоговых органов она склонила мужчину к передаче кода из СМС-сообщения.
Почти сразу разговор принял другой оборот. Поочередно выдавая себя за «представителей Национального банка и Министерства связи», злоумышленники убедили жертву, что с его счета якобы совершен перевод денежных средств лицу, находящемуся в международном розыске, а также выяснили место работы потерпевшего, наличие счетов и банков, в которых он обслуживается.
Затем в схему вступил «сотрудник КГБ». Под угрозой проведения обыска и привлечения к уголовной ответственности за государственную измену потерпевшего принудили к «сотрудничеству». Лжеправоохранитель заставил его написать заявление, подписку о неразглашении и сотрудничестве. Действуя по указке киберпреступников, потерпевший снял с личных счетов 22 970 и 12 900 долларов США и передал их девушке-курьеру, которую телефонные собеседники назвали сотрудницей инкассации.
В последующем под предлогом защиты «от чужих кредитов» мужчина оформил кредиты на общую сумму 159 560 рублей. Часть денег он передал той же девушке, а остальные деньги оставил в пакете возле остановочного пункта в Минском районе.
После каждой передачи потерпевшему присылали документы, оформленные как декларации Министерства финансов. В них якобы подтверждалось законное происхождение денег и их поступление на хранение в Национальный банк.
Вскоре связь с «кураторами» прекратилась, и потерпевший внимательнее изучил присланные документы. Заметив сомнительную должность руководителя Нацбанка, он нашел в интернете сведения о похожих схемах обмана и обратился в милицию.
В ходе допроса потерпевший пояснил следователю, что поверил лжеправоохранителю, так как тот связывался с ним по видеосвязи из «служебного кабинета» и в одежде с погонами, схожей с форменным обмундированием.
По данному факту Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Следственный комитет Республики Беларусь напоминает:
При получении подобного рода сообщений или звонков следует незамедлительно прекратить разговор и проверить информацию по официальным номерам соответствующих ведомств либо по телефону 102.