В Польше задержали белоруску, которую подозревают в причастности к международной преступной группе, занимавшейся отмыванием денег. Всего по делу проходят девять человек, а сумма подозрительных операций превышает 337 млн злотых.
По данным польских правоохранителей, участники группировки помогали легализовать деньги, полученные преступным путем. В том числе речь идет о средствах от мошенничества на торговых платформах и с инвестициями в криптовалюты.
Чтобы скрыть происхождение денег, подозреваемые проводили операции через обменные пункты и оформляли фиктивные покупки золота. Как считают следователи, у каждого участника была своя роль, а руководил группой 34-летний гражданин Украины.
Задержания прошли в Варшаве, Лодзи и Малопольском воеводстве. Среди девяти подозреваемых — одна гражданка Беларуси и восемь граждан Украины: три женщины и пятеро мужчин.
Во время обысков в квартирах, офисах и обменных пунктах правоохранители изъяли наличные и золото на сумму более миллиона злотых, а также компьютеры и телефоны.
Суд отправил шестерых подозреваемых под арест на три месяца, еще одного — на два. Двум другим назначили альтернативные меры пресечения, включая залог и запрет на выезд из страны.
По предъявленным обвинениям фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.