Мировые бизнес-гиганты с громкими названиями вселяют в граждан беспрекословное доверие в свою надежность. «Газпром», «Apple», «БЕЛАЗ» - сомнений нет, репутация финансовых компаний на высоте и многие хотят вложить активы в успешные инвестиционные проекты. Однако, все не так прозрачно. Помимо легальной работы на биржах появилась лазейка и для мошенников: они досконально изучили спрос населения и разработали свои «перспективные» стартапы. Механизм работает отлаженно: злоумышленники пользуются отсутствием у клиентов азов трейдерского мастерства и под маской выгодных вложений в международную организацию, жертвы продолжают пополнять кошельки кибераферистов.
Инвестиционный водоворот затянул и двух жителей (55 и 52 лет) Фрунзенского района столицы, которые поверили в рекламу «Газпром» и на тематическом сайте компании оставили свои контактные данные. Маркетинговые уловки обещали всем желающим «за один клик» стать частью прибыльного бизнеса и обеспечить себе безбедную жизнь. Через некоторое время мужчинам действительно перезвонил якобы представитель компании и сообщил, что для дальнейшей работы нужно установить пару приложений. Кроме того, финансовая программа предлагает всем новичкам личных консультантов, которые помогают ориентироваться в торгах и вовремя пополнять счета.
Минчане были послушными подопечными. По указаниям «куратора» торговой биржи инвесторы зарегистрировали аккаунты и со своей банковской карты переводили деньги на различные адреса криптокошельков. Новому увлечению неопытные трейдеры не давали критической оценки: мужчины считали, что все под контролем и сделки действительно проходят.
Усыпило бдительность жителей столицы и то, что их участие в якобы крупных торгах продвигается довольно успешно. Они постоянно пополняли счета на крупные суммы, кроме того, если финансов не хватало регулярно одалживали их у знакомых.
В ноябре текущего года активные брокеры увидели долгожданные цифры на своих балансах криптокошельков – 25 и более 30 тысяч долларов США. Однако вывести деньги они не смогли.
Сначала возникли проблемы с легальным оформлением транзакции: лжеменеджеры биржевой платформы уверяли клиентов, что нужно оплатить подоходный налог в размере нескольких тысяч долларов США, затем появилась обязательная комиссия. «Хаотичные» платежи за получение своих капиталов продолжались, и жители столицы искреннее верили в то, что им говорят незнакомые собеседники. Ситуация дошла до того, что минчане снова просили деньги в долг у друзей, а после оформляли еще и кредиты в банке.
Когда сумма вложений, на первый взгляд, в прибыльный бизнес дошла до более 144 тысяч белорусских рублей мужчины стали подозревать неладное. Проанализировав свою быструю карьеру на «трейдерском» поприще, оба поняли, что не заработали миллионы, а остались в долгах.
Фрунзенским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершенным преступлениям.