Сотрудники управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Брестской области выявили факт налогового мошенничества руководителями общества с ограниченной ответственностью, которая занимается розничной торговлей трикотажными изделиями через интернет-магазин, сообщил БЕЛТА начальник отдела УДФР подполковник финансовой милиции Валерий Велесницкий.

Для незаконной минимизации налоговых обязательств собственник и директор брестской фирмы зарегистрировали на территории России три подконтрольных субъекта хозяйствования. На протяжении трех лет на реализованные ООО в розницу товары фигуранты оформляли фиктивные документы о якобы их поставках российским компаниям. При этом на товары применялась минимальная торговая наценка и нулевая ставка налога на добавленную стоимость. Это позволяло создавать видимость законного возврата из бюджета НДС, уплаченного обществом при приобретении товаров.

Причиненный государству ущерб превысил Br535 тыс. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243-2 (налоговое мошенничество, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. Ведется предварительное расследование.