В период с первого октября 2023 года по 13 сентября 2024 года неизвестные через интернет «обрабатывали» гражданина Ч. Первоначально ему поступило предложение об обучении и дальнейшем оказании помощи в заработке на платформе крипто-биржи «Trading Platform». Мужчина поначалу и усомнился в своей удаче, но в процессе неоднократных уговоров все же сдался. Психологическое воздействие и обещания в виде золотых гор на лазурном берегу дали свои результаты. Злоумышленники склонили Ч. произвести пополнение неустановленных банковских счетов, причем неоднократно.

За этот период пострадавший перевел мошенникам 34 468, 84 рубля, что составляет 907 базовых величин и является крупным размером. Правда, заработать так ничего и не удалось.