Валерия с сентября 2014 г. по март 2022-го была соучредителем и риелтором известного агентства недвижимости «Сильван» — женщина продолжала семейный бизнес. Компания, которую в свое время основала ее мать, много лет работала с безупречной репутацией. Что пошло не так, выяснила корреспондент агентства «Минск-Новости».
/sentr-2023/14/mkoc-1.jpg)
Заняв пост руководителя, харизматичная бизнесвумен стала использовать сложившиеся доверительные отношения с клиентами и бывшими работниками агентства в своих целях. Выдумывая различные поводы, она брала взаймы у них крупные суммы. Одним предлагала вложить деньги в долевое строительство, другим — стать соучредителем компании, третьих просто просила дать взаймы на личные нужды. 35 человек поверили ей и позже стали потерпевшими по громкому уголовному дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Из показаний потерпевшего № 1:
«В 2016 году решила приобрести квартиру. Мне понравились апартаменты, продажей которых занималось агентство «Сильван». При заключении договора я познакомилась с его руководителем, между нами сложились приятельские отношения — иногда мы даже встречались, чтобы пообщаться на отвлеченные темы, не связанные с недвижимостью. Я несколько раз давала Валерии в долг суммы до 3 тыс. долларов на развитие бизнеса, которые она всегда возвращала вовремя. В январе 2020-го одолжила ей 20 тыс. долларов — их она пообещала вернуть через шесть месяцев и заплатить 3 тыс. долларов в качестве процентов. При этом она написала расписку.
Когда пришел срок возврата долга, руководитель агентства стала юлить, просила подождать, ссылаясь на тяжелую экономическую ситуацию в стране, вызванную эпидемией COVID-19. В ноябре Валерия передала мне 300 долларов в счет возврата основного долга, уговорив дать отсрочку еще на полгода, увеличив процент за пользование деньгами до 5 500 долларов. Однако она мне ничего не вернула. В конце июня 2021 года я с другими обманутыми ею людьми обратилась в милицию».
Из показаний потерпевшего № 2:
«С Валерией я знакома с 2012 г., поскольку работала в агентстве недвижимости «Сильван». После моего увольнения мы продолжили с ней общаться. Она неоднократно одалживала у меня деньги, но всегда их возвращала. В октябре 2019-го Валерия сказала, что ей нужны 100 тыс. –110 тыс. долларов для заверения строительства дома в Логойском районе. Я согласилась ее выручить на 76 тыс. долларов, но предварительно оформив договор купли-продажи 1/4 доли участка и дома, который она строила. После Валерия попросила одолжить 1 тыс. долларов на покупку цветов, а в декабре 2019-го — еще 17 тыс. долларов на оплату партии косметики. В апреле 2020 г. я передала ей 4 тыс. долларов на завершение строительства дома, потом еще 3 тыс. долларов на развитие бизнеса. Обвиняемая вернула мне лишь часть долга — в настоящее время он составляет 39 380 долларов».
Из показаний потерпевшего № 3:
«С Валерией поддерживала приятельские отношения. Начиная с февраля 2019 г. время от времени она попросила у меня в долг деньги то на покупку объекта недвижимости, то на растаможку партии косметики, то на выкуп фуры с цветами на границе. В общей сложности я передала ей 107 400 долларов. В оговоренный срок Валерия деньги не отдала — лишь после моих настойчивых требований вернула 18 тыс. долларов. Я обратилась в суд, откуда документы направили в отдел принудительного исполнения. В настоящее время в зачет имущества, принадлежащего обвиняемой, мне вернули еще почти 19 700 долларов».
Из показаний потерпевшего № 4:
«Обвиняемую знаю с 2005 г. — вместе мы работали в агентстве недвижимости «Сильван». В 2014 г. она предложила вступить в долевое строительство дома на ул. Захарова. С этой целью моя дочь, проживающая во Франции, оформила ей перевод на сумму 110 тыс. евро. В октябре 2014-го Валерия попросила дать ей 6 400 евро и 4 300 долларов, а потом еще 3 тыс. долларов. После она постоянно откладывала срок возврата долга, ссылаясь на финансовые трудности. В мае 2016 г. супруг продал автомобиль и дал обвиняемой 10 тыс. долларов, которые нужны были на продолжение строительства ее дома в Логойском районе. Затем в несколько этапов мы передали ей еще 74 300 долларов.
Обвиняемая вернула лишь часть денег, остаток долга составляет еще 155 тыс. долларов. К слову, она нас обманула, так и не включив в долевое строительство».
— В ходе предварительного следствия нечистая на руку риелтор вину не признала — отрицала наличие умысла на совершение мошеннических действий в отношении потерпевших, поскольку якобы имела возможность вернуть им деньги, — рассказал следователь Партизанского (г. Минска) РОСК Евгений Богушевич. — Ее показания следствие расценило как способ избежать уголовной ответственности за совершенные преступления, поскольку установлены обстоятельства, указывающие на невозможность исполнения обвиняемой принятых на себя обязательств ввиду нахождения в крайне неблагополучном финансовом положении, наличия неисполненных долговых обязательств, превышающих ее доходы. При этом гражданка продолжала завладевать чужими деньгами под различными предлогами, увеличивая суммы и не имея возможности рассчитываться. Помимо агентства недвижимости она являлась учредителем еще одной компании, была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. В ходе следствия установлено, что организации в 2021–2022 гг. работали в убыток, а ИП с июня 2022-го находилось в процессе ликвидации.
В Минской центральной таможне получены сведения об имуществе, которое обвиняемая декларировала и ввозила в Беларусь. За границей она приобретала лишь дорогостоящую мебель и предметы интерьера — информации о том, что женщина декларировала и ввозила в страну цветы, косметику и тому подобное, не было.
Суд признал риелтора виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и на основании ч. 2, 3 и 4 ст. 209 УК Республики Беларусь приговорил к 7 годам лишения свободы, которые она проведет в исправительной колонии в условиях общего режима.
